KAP: BAYRK [ ] BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1439904
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D969F29540196D9B42D745BC1
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D969F29540196D9B42D925BC2
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D969F29540196D9B42DA45BC3
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D969F29540196D9B42DAB5BC4
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D969F29540196D9B42DB05BC5
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D969F29540196D9B42DB85BC6
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 16.05.2025 TARIHINDE ERTELENEN GENEL KURUL 2.CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 16.05.2025
GENEL KURUL TARIHI 11.06.2025
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.06.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BASAKSEHIR
ADRES IKITELLI OSB MAH. DERSAN A BLOK SOK. A BLOK NO : 1 / 97 BASAKSEHIR / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI
3 - 2024 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,
4 - 2024 YILI FINANSAL TABLOLARIN VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI
5 - 2025 YILI HESAP DONEMI ICIN GENEL KURUL ONCESI YONETIM KURULU KARARIYLA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI
6 - KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN VE 1 OCAK 2024 – 31 ARALIK 2024 TARIHLI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAR PAYI ORANLARI ILE KAR PAYI DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESINE ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI, ONAYLANMASI, DEGISTIRILEREK ONAYLANMASI VEYA REDDI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2024 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI/GOREV SURELERININ UZATILMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI ICIN HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI
10 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2025 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI
11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET``IN 2024 HESAP DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI
12 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 5. MADDESININ 1. FIKRASI GEREGINCE UYULMASI ZORUNLU OLAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NDEN 1.3.6. SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA DEGERLENDIRILMESI GEREKEN TURDEN IS VE ISLEMLERIN HESAP DONEMI ICINDE GERCEKLESIP GERCEKLESMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
13 - GENEL KURULDA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2024 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BAYRAK_31.12.2024_BDR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 BAYRAK-EBT-2024Q4-FAALIYET-RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 BAYRAK EBT_OGK-2024_GENEL KURUL DAVET METNI_160525.PDF - ILAN METNI
EK: 4 BAYRAK EBT_OGK-2024_VEKALETNAME_160525KAP.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 BAYRAK EBT KARAR 16.05.2025 YKK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 BAYRAK EBT_OGK-2024_SPK EK ACIKLAMALAR_160525KAP.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2.CAGRI
KAR PAYI DAGITIMI YAPILMAYACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.